宁波波导股份有限公司于2002年3月3日在宁波市海曙区龙湾新村27号宁波电子 信息集团有限公司8会议室召开了一届董事会第二十次会议,会议应到董事13人, 实 到12人,王建平董事未出席本次会议 ,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度业务工作报告》；

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2001年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》；

    根据财政部财会字〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财 政部财会字〖2001〗17号文《关于印发〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》 等文件规定,公司2001年对2000年报表进行追溯调整。因会计政策变更对2000 年末 股东权益的累计影响数-104,368.29元；因更正重大会计差错对2000 年末股东权益 的累计影响数为-18,621,451.82元,共计减少2000年度净利润18,621,451.82元。因 上述追溯调整公司2001年年初未分配利润减少15,001,529.75元,即由49,545, 876 .38元调整至34,544,346.63元。

    根据公司财务决算情况及浙江天健会计师事务所的审计结果,2001 年度公司实 现净利润68,134,627.02元,根据公司章程规定及公司业务发展的需要,提取10%法定 盈余公积金,计6,598,673.27元,提取5%法定公益金,计3,299,336.64元,加上年初留 存的未分配利润34,544,346.63元,累计可供股东分配的利润为92,780,963.74 元。 2001年度利润分配预案为：按2001年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发现 金红利2.00元（含税）,共计分配32,000,000.00元。尚未分配利润60,780,963. 74 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》

    2002年度公司至少分配1次,分配时间在2002年中期或年度结束；公司2002年度 实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例不低于20%；公司2001 年未分配利润 用于2002年度股利分配的比例不低于20%； 分配拟采用现金分红和送红股相结合的 形式,其中现金股利占股利分配的比例不低于50%。

    公司2002年度资本公积转增股本的次数不多于1次,转增比例不高于每10股转增 8股。

    具体实施时,由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施,届时董 事会可根据公司盈利及发展状况对本分配政策作相应调整。

    六、公司支付给浙江天健会计师事务所2001年度审计报酬为人民币60万元。

    七、董事会对浙江天健会计师事务所有限公司出具的解释性说明段的说明：

    公司将下属控股子公司宁波波导销售有限公司（以下简称“销售公司”）发生 的超额亏损全额确认为母公司投资损失是参照《国际会计准则》执行的, 符合公司 的实际情况,财务处理体现了谨慎性原则,但同时也反映出公司与销售公司间产品销 售结算价格的确定不尽合理,调整不够及时等问题。

    公司董事会责成经营班子从2002年开始, 在确定公司与销售公司间商品结算价 时应充分考虑各种因素,根据市场的变化及时作出调整,逐步解决销售公司长期亏损 的问题。

    八、审议通过了对经营班子2001年度经营业绩的考核结果；

    九、审议通过了2002年度经营者年薪制考核办法。

    以上一、二、三、四项议案需提交2001年度股东大会审议。

    公司2001年度股东大会召开时间及相关议程另行通知。

    特此公告