宁波波导股份有限公司一届董事会第十九次会议于2001年12月21日在宁波凯洲 大酒店八楼观澜阁会议厅召开，会议应到董事13人，实到11人，徐锡广董事、王建 平董事分别委托隋波董事、蒲杰董事行使表决权，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议组织学习了 近期证券监管部门下发的有关文件，审议并通过了如下决议：

    一、公司关于中国证监会宁波特派员办事处巡回检查有关问题整改报告；

    二、审议通过了公司《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经 理工作条例》等有关规章制度；

    三、审议通过了公司与韩国永友通信有限公司、韩比特（香港）有限公司合资 成立杭州波导永友通信有限公司的投资议案：

    杭州波导永友通信有限公司注册资金200万美元，本公司以自有资金出资102万 美元，占合资公司注册资金的51%， 合资公司主要从事通信设备（含无线设备）研 发、生产、销售、维护、技术服务等。

    四、审议变更公司财务负责人的议案：

    因工作变动原因，董事会同意张才永先生辞去公司财务负责人的请求，并对其 任职期间的辛勤工作表示感谢。经总经理徐立华先生提名，董事会同意由副总经理 马思甜先生兼任财务负责人一职。

    五、审议通过了关于变更会计师事务所的议案：

    公司原聘会计师事务所为深圳天健信德会计师事务所有限责任公司，由于该事 务所内部机构调整，撤消了其宁波分所，致使公司与事务所之间的联系不便，为此 公司将改聘浙江天健会计师事务所为公司会计师事务所，聘用期限为一年。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告

    附马思甜先生简历：

    马思甜：男，1964年10月出生，工商经济管理专业硕士。曾任宁波大学工商经 济系副主任，宁波保税区石油化工交易所总裁助理，宁波华诚外贸发展有限责任公 司总经理助理；现任宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书。