宁波波导股份有限公司一届董事会第十六次会议于2001年8月10 日上午在宁波 凯洲大酒店四楼会议室召开。会议应到董事13人,实到11人,吴庭芳董事、陆军董事 分别委托余红艺董事、王茜董事行使表决权, 公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决 议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；

    二、审议通过了公司制订的四项减值准备的内部控制制度；

    三、审议通过了关于兴建波导新园区的议案：

    公司原厂区占地70亩,建筑面积23000平方米, 已无法满足手机生产规模进一步 扩大及新产品投入的需要,公司计划建设新园区。波导新园区建设项目规划用地500 亩,首期建筑面积6万平方米,项目估算总投资8,696.14万元,预计建设期1.5年。 公 司拟全部用自有资金投入。波导新园区建设项目完成后,公司全部搬迁,原厂区将按 市场化原则处置。

    四、审议通过向股东大会提交《关于变更部分募集资金投向的议案》

    五、审议通过了于2001年9月14日召开2001年第一次临时股东大会的议案。

    1、会议召开的时间、地点及会期：2001年9月14日上午9：00 在浙江省奉化市 城山路99号本公司三楼会议室,会期半天。

    2、会议内容：审议董事会提交的公司募集资金投向变更的议案。

    3、会议出席人员：

    1）公司董事、监事及高级管理人员；

    2）截止到2001年9月7 日下午交易结束后在上海中央登记结算中心登记在册的 全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席。

    4、会议登记办法：凡符合要求的股东,经持本人身份证和股东帐户卡, 委托代 理人持本人身份证及授权委托书、委托人股东帐户卡,于2001年9月11日（上午8 ： 30-12：30、下午1：00-5：00）到公司证券部进行股权登记。股东也可通过信函、 传真方式办理登记手续。

    联系电话：0574-88918855

    传真：0574-88929054

    联系人：刘先生、赵先生

    联系地址：浙江省奉化市城山路99号公司证券部

    邮编：315500

    5、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

    特此公告