本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    宁波波导股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月28日在浙江省奉化市大城东路999号本公司新区1号会议室召开,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议并表决的股东及股东委托代理人3人,代表股份348,548,736股,占公司股份总额的45.38%；参加网络投票的社会公众股股东人数60人,代表股份4,476,145股,占公司股份总额的0.58%；参加本次股东大会表决的股东及股东代理人人数共计63人,代表股份353,024,881股,占公司股份总额的45.97%。会议由公司董事长徐立华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等对股东大会的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    该事项表决结果：赞成票352,781,225股,占参会有表决权股份的99.93%,68,400股反对,175,256股弃权。

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    该事项表决结果：赞成票352,608,125股,占参会有表决权股份的99.88%,74,600股反对,342,156股弃权。

    3、审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》

    该事项表决结果：赞成票352,605,925股,占参会有表决权股份的99.88%,50,000股反对,368,956股弃权。

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》

    该事项表决结果：赞成票352,592,175股,占参会有表决权股份的99.88%,102,600股反对,330,106股弃权。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    该事项表决结果：赞成票352,605,925股,占参会有表决权股份的99.88%,69,600股反对,349,356股弃权。

    6、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    选举滕杰君先生为公司第三届董事会董事。

    该事项表决结果：赞成票352,453,625股,占参会有表决权股份的99.84%,69,600股反对,501,656股弃权。

    7、审议通过了《宁波波导股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》

    该事项表决结果：赞成票352,609,825股,占参会有表决权股份的99.88%,50,000股反对,365,056股弃权。

    8、审议通过了《宁波波导股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》

    该事项表决结果：赞成票352,609,825股,占参会有表决权股份的99.88%,50,000股反对,365,056股弃权。

    9、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

    该事项表决结果：赞成票352,234,956股,占参会有表决权股份的99.78%,50,000股反对,739,925股弃权。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书,见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的公司2006年年度股东大会决议

    2、浙江和义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司

    2007年5月28日