宁波波导股份有限公司一届监事会第七次会议于2001年8月10 日上午在宁波凯 洲大酒店四楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2001年中期报告及其摘要；

    二、关于变更部分募集资金投向的议案

    与会监事一致同意董事会所作的决定，认为：在公司申请股票发行至现在的两 年多时间里，由于新产品、新技术的不断涌现，″波导牌寻呼机生产线技改项目″ 和″无刷直流电机及高性能伺服系统项目″这两个项目所生产产品的市场环境均发 生了较大的变化，如坚持实施上述项目会给公司带来较大风险。为避免风险，本着 对广大投资者高度负责的态度，公司决定停止对上述两个项目的投资实施是慎重的。 另外，公司多年来一直从事通讯产品的生产和销售，已具备更大规模地生产和销售 移动电话的条件。特别是募集资金其他几个项目的实施，使公司已拥有了较高的市 场知名度和较完善的市场营销及售后服务网络，质量保证水平、研发能力等方面也 有了进一步的提高。因此，充分利用公司现有的各种资源优势和较好的产业基础， 紧紧抓住发展契机，迅速扩大生产移动电话产品规模已成为公司发展的当务之急。

    按照法律程序变更募集资金投向是可行的，也有利于进一步提高公司的经济效 益。

    特此公告