宁波波导股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议于2001年 8月10日在宁波凯州大酒店召开,会议应到董事13人,实到11人,吴庭芳董事、陆军董 事分别委托余红艺董事、王茜董事行使表决权, 公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了变更募集 资金投向的议案。

    一、募集资金投资项目情况

    经中国证监会证监发行字[2000]68号文批准,公司于2000年6月9日至6月23日以 向法人投资者配售和向一般投资者上网定价发行相结合的方式成功发行 4000万股A 股,每股发行价16.00元,共募集资金6.4亿元,扣除发行费用1,595.15万元后,募集资 金净额为62,404.85万元。募集资金投资于下列7个项目：

    1、波导牌GSM移动电话技改项目。该项目已于1999年提前实施, 并取得了较好 的经济效益；

    2、波导牌寻呼机生产线技改项目；

    3、无刷直流电机及高性能伺服系统项目；

    4、波导通信工程技术中心技改项目。该项目已于2000年完成全部投资,对公司 的研发能力的提高有一定的促进作用；

    5、销售及售后服务网改扩建项目。该项目已于2000年完成全部投资,对公司产 品的销售的快速增长起到了极大的推进作用；

    6、波导牌GSM移动电话扩建工程项目。该项目总投资19,000万元,原计划 2000 年投入10,000万元,2001年投入9,000万元。由于公司销售形势较好, 为尽快形成规 模经济,该项目已提前在2000年10月竣工投入使用。

    7、补充公司流动资金,2000年已投入9,500万元。其中2、3 两个募集资金投资 项目在2000年暂缓投入。

    二、募集资金投资项目变更理由

    1、 波导牌寻呼机生产线技改项目和无刷直流电机及高性能伺服系统项目的可 研报告均完成于1999年。由于新产品、新技术的不断涌现, 上述项目所生产产品的 市场环境发生了较大的变化,如实施会给公司带来较大风险。为避免风险,本着对广 大投资者高度负责的态度,公司董事会决定停止对上述两个项目的投资实施。

    2、公司目前已具备更大规模地生产和销售移动电话的条件。 公司多年来一直 从事通讯产品的生产和销售,特别是募集资金其他几个项目的实施,公司现已拥有较 高的市场知名度和较完善的市场营销及售后服务网络,质量保证水平、 研发能力等 方面也得到了进一步的提高。公司董事会认为：充分利用公司现有的资源优势和较 好的产业基础,迅速扩大移动电话生产规模已成为公司发展的当务之急。

    三、变更后的募集资金投资项目

    公司董事会一致同意对募集资金投资的″波导牌寻呼机生产线技改项目″和″ 无刷直流电机及高性能伺服系统项目″进行变更募集资金投向, 变更后的募集资金 投资项目为″波导牌GSM移动电话再扩建工程项目″。 根据信息产业部电子第十一 设计研究院编制的项目建议书测算：该项目建成后将新增GSM移动电话100万台的年 生产能力,项目总投资18,263万元,其中固定资产总投资12,891万元,含外汇899. 16 万美元,铺底流动资金5,372万元。项目竣工后,预计年新增销售收入116, 000万元, 利润7,700万元,税金3,793万元,投资回收期4.49年。该项目已经宁波电子信息集团 有限公司宁电[2001]49号文上报国家信息产业部和国家计委审批。公司用募集资金 投入15,394.85万元,不足部分用自有资金投入。

    上述募集资金投向变更项目需经股东大会通过后实施。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    2000年底,我国移动通信用户达到8526万户,其中数字用户8154万户。根据泰戈 睿明公司的预测,今后五年中的移动通信用户将会增加到3.1亿,2001-2005年中国手 机市场规模每年在5000万部以上。从预测结果可以看出, 中国移动通信市场在未来 几年中将继续保持强劲的增长态势。

    新项目的风险主要来自三个方面：一是技术进步的风险。如果CDMA手机大面积 推广,有可能导致GSM手机增长速度放缓。CDMA手机与GSM手机尽管制式不同,但生产 设备相近,公司已有应对这方面风险的准备； 二是市场竞争的加剧可能影响波导手 机市场份额的提高。波导手机自面市两年来,一直保持国产手机市场占有率第一,公 司有信心保持现有领先的地位；第三方面的风险来自于手机销售价格的下降有可能 影响项目预测收益。为克服这方面的影响,公司将进一步提高管理效率、 降低经营 成本,尽可能消除价格下降的风险。

    特此公告