本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波波导股份有限公司于2007年3月12日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2007年3月23日在浙江省奉化市大城东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人黄建华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大会计差错更正事项的议案》

    公司及控股子公司宁波波导销售有限公司就补缴2003－2005年度各项税（费）进行会计差错更正，追溯调整期初留存收益（包括盈余公司、未分配利润）和期初少数股东权益，符合现行会计处理制度，亦有利于公允列报各期经营成果。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司2006年度实现净利润30,584,774.17元，其中母公司实现净利润18,790,494.92元。

    2006年度利润分配预案：根据公司章程的有关规定，本公司以2006年度母公司实现净利润弥补因会计差错更正导致的母公司以前年度亏损后，提取10%的法定盈余公积87,103.96元，可供投资者分配的利润为783,935.63元。剩余未分配利润本年度暂不分配，结转至下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》；

    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对公司经营班子2005年度经营业绩的考核结果》

    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会议事规则（修订稿）》

    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

    公司此次变更募集资金的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，变更募集资金的理由属实、合理，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司监事会

    2007年3月23日