本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年3月23日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2007年3月12日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事8人，实到7人，董捷董事委托徐立华董事出席会议并代为表决，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大会计差错更正事项的议案》

    三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    经浙江天健会计师事务所有限公司审定，公司2006年度实现净利润30,584,774.17元，其中母公司实现净利润18,790,494.92元。

    2006年度利润分配预案：根据公司章程的有关规定，本公司以2006年度母公司实现净利润弥补因会计差错更正导致的母公司以前年度亏损后，提取10%的法定盈余公积87,103.96元，可供投资者分配的利润为783,935.63元。剩余未分配利润本年度暂不分配，结转至下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》；

    五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》

    浙江天健会计师事务所有限责任公司已经连续六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2007年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2006年度的审计报酬为128万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

    六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会议事规则（修订稿）》；

    七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司投资管理制度（修订稿）》；

    八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

    九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》

    经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过增补滕杰君先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会相同。（滕杰君先生简历附后）

    十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了对经营班子2006年度经营业绩的考核结果；

    以上第一、三、四、五、六、八、九项议案将提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告

    宁波波导股份有限公司董事会

    2007年3月23日

    附：滕杰君先生简历：

    滕杰君先生：1968年2月出生，大专学历，政工师。曾任奉化市公路运输总公司党委副书记、副总经理，奉化市交通局办公室主任、党委委员，奉化市鮚埼乡党委副书记，莼湖镇党委副书记，松岙镇镇长、党委书记，现任奉化市大桥镇资产经营总公司副总经理。