本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股转增10股

    ● 股权登记日：2006年8月7日

    ● 除权日：2006年8月8日

    ● 转增股份可上市流通日：2006年8月9日

    一、宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")2005年度资本公积金转增股本方案,已获2006年6月27日召开的公司2005年度股东大会审议通过。2005年度股东大会决议公告刊登在2006年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    二、公积金转增股本方案

    按2005年末总股本384,000,000股为基数,每10股转增10股。本次转增后资本公积金尚余478,438,697.73元。

    三、公积金转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2006年8月7日

    2、除权日：2006年8月8日

    3、转增股份可上市流通日：2006年8月9日

    四、分派对象

    截止2006年8月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、资本公积金转增股本实施办法：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,将所分配股份按比例自动计入股东账户。每位股东按转增股本比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电子结算系统随机排序,按排列顺序,依次登记为一股,直至完成全部转增股本方案。

    六、股本变动结构表：单位：股

    股份类别                  变动前      本次增加        变动后   占总股本的比例
    有限售条件的流通股   185,280,000   185,280,000   370,560,000           48.25%
    无限售条件的流通股   198,720,000   198,720,000   397,440,000           51.75%
    合计                 384,000,000   384,000,000   768,000,000          100.00%

    七、实施资本公积金转增股本方案后,公司总股本由384,000,000股增至768,000,000股,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益-0.61元。

    八、有关咨询办法

    电话：0574-88918855

    传真：0574-88929054

    地址：浙江省奉化市大成东路999号宁波波导股份有限公司证券部

    邮政编码：315500

    联系人：赵先生、何小姐

    九、备查文件

    本公司2005年年度股东大会决议及公告、年度报告正文及审计报告。

    宁波波导股份有限公司董事会

    2005年8月1日