本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    宁波波导股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年4月14日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼1号会议室召开,本次会议的通知于4月4日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》

    拟以盈余公积44,501,069.33元弥补累计未分配利润,其中：以任意盈余公积弥补752,675.55元,以法定盈余公积弥补43,748,393.78元。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》

    2005年度利润分配预案：因公司2005年度出现经营亏损,故不进行利润分配。

    2005年度资本公积金转增股本预案：拟按2005年末总股本384,000,000股为基数,每10股转增10股。本次转增后资本公积金尚余478,438,697.73元。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2005年度报告及其摘要》；

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

    浙江天健会计师事务所有限责任公司已经连续五年为本公司提供财务审计服务,该所审计人员业务熟练,对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉,董事会拟续聘其为公司2006年度的审计机构,聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2005年度的审计报酬为128万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《对公司经营班子2005年度经营业绩的考核结果》；

    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2006年度公司经营班子考核办法及指标》；

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司股权分置改革费用的处理事项》

    公司股权分置改革工作已于2006年4月初顺利完成,此次股改工作支付给保荐机构、律师等中介机构费用及信息披露费用全部由本公司承担,根据相关规定冲减资本公积金。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于改选公司董事的议案》

    董事会同意陆军董事因到法定退休年龄辞去公司董事职务的请求,并感谢其在任期内为公司发展所做出的贡献。

    经公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审核,董事会审议通过增补干新德先生为公司第三届董事会董事候选人,任期与第三届董事会相同。(干新德先生简历附后)

    以上第一、二、三、四、五、九项议案需提交公司2005年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    宁波波导股份有限公司董事会

    2006年4月14日

    附：干新德先生简历

    干新德：男,1967年3月出生,中共党员,大学本科,工程师,曾任宁波阿尔卑斯电子有限公司生产管理部部长、副总经理,宁波电子信息集团有限公司战略研究中心主任、投资发展部经理、董事会秘书、总经理助理等职,现任宁波电子信息集团有限公司副总经理兼董事会秘书。