宁波波导股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月8日上午在浙江省奉化市 城山路99号本公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共计17 人,代表股份12383.381万股,占公司股份总额的77.40%,符合《公司法》、《公司章 程》关于股东大会的规定。浙江和义律师事务所指派陈农律师出席会议。会议以记 名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》

    会议以12383.381万股同意,占参会有表决权股份的100%,0股反对, 占参会有表 决权股份的0%,0股弃权,占参会有表决权股份的0%,审议通过了该议案。

    二、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》

    会议以12383.381万股同意,占参会有表决权股份的100%,0股反对, 占参会有表 决权股份的0%,0股弃权,占参会有表决权股份的0%,审议通过了该议案。

    三、审议通过《公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案》

    根据公司财务决算情况及深圳天健信德会计师事务所的审计结果,2000 年度公 司实现净利润44,012,096.80元,根据公司章程规定及公司业务发展的需要,提取10% 法定盈余公积金,计3,367,496.29元,提取5%法定公益金,计1,683,748.14元,提取5% 任意盈余公积,计1,683,748.14元,剩余37,277,104.23元,加上年初留存的未分配利 润28,268,772.15元,累计可供股东分配的利润为65,545,876.38元。2000 年度利润 分配方案：按2000年末总股本160,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元（ 含税）,共计派发现金红利1,600万元。尚未分配利润49,545,876.38 元结转至下一 年度。本年度不进行资本公积金转增股本。具体实施日期另行公告。

    会议以12350.2万股同意,占参会有表决权股份的99.732%,33.081万股反对, 占 参会有表决权股份的0.267%,0.1万股弃权,占参会有表决权股份的0.001%,审议通过 了该议案。

    四、审议通过《公司2000年度报告及其摘要》

    会议以12383.381万股同意,占参会有表决权股份的100%,0股反对, 占参会有表 决权股份的0%,0股弃权,占参会有表决权股份的0%,审议通过了该议案。

    五、审议通过公司续聘深圳天健会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机 构的议案

    会议以12000.3万股同意,占参会有表决权股份的96.91%,0股反对, 占参会有表 决权股份的0%,383.081万股弃权,占参会有表决权股份的3.09%,审议通过了该议案。

    六、审议通过了公司与奉化波导科技发展有限公司签订的《关于“波导”商标 使用许可及2000年度广告宣传费用分摊的协议书》的议案

    会议以7070.3万股同意,占关联股东回避后参会有表决权股份的99.53%,0 股反 对,占关联股东回避后参会有表决权股份的0%,33.081万股弃权, 占关联股东回避后 参会有表决权股份的0.47%,审议通过了该议案。

    本次股东大会经浙江和义律师事务所具有证券从业资格的陈农律师现场见证, 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规及《公 司章程》的规定。本次股东大会的召开及决议合法有效。

    特此公告