本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第一次会议于2003年8月13日在公司会议室召开。会议应到董事15人,实到董事12人,董事秦少容女士、贺洪琼女士、独立董事肖永红先生因工作原因未出席会议,分别委托董事王小军先生、张洪模先生、独立董事向仲怀先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了公司《2003年半年度报告和半年度报告摘要》；

    二、审议并通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

    选举白礼西先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。白礼西先生简历附后。

    三、审议并通过了聘任公司总经理等高级管理人员的议案；

    经公司董事长白礼西先生提名,董事会聘任李志超先生为公司总经理,任期三年；聘任夏雪先生为公司董事会秘书,任期三年；经公司总经理李志超先生提名,董事会聘任王小军先生为常务副总经理,任期三年；聘任李阳春先生、罗诗遂先生为公司副总经理,任期三年；聘任刘明华女士为公司财务总监,任期三年；聘任林世元先生为公司总经济师,任期三年；聘任杨修齐先生为公司总工程师,任期三年。以上人员简历附后。

    本公司独立董事薜云奎先生、王一涛先生、向仲怀先生、王峥涛先生、肖永红先生对以上议案发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格合法,提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的长远发展。

    四、审议通过了关于在澳门投资建厂的议案；

    2003年8月13日公司与澳门IHG国际中药集团有限公司(以下简称：澳门IHG集团)签订了《合资经营IHG太极制药厂(澳门)有限公司》的合同,合同主要条款如下：

    1、成立合营公司事宜

    合营公司中文名称：IHG太极制药厂(澳门)有限公司(以下简称：IHG太极制药)

    合营公司英文名称：IHGTAIJI(MACAU)PHARMACEUTICALSCO.LTD

    合营公司法定地址：澳门特别行政区佛山街51号新建业商业中心十九楼C座

    合营公司组织形式：有限责任公司

    合营公司期限：25年

    2、、IHG太极制药生产经营范围

    生产经营加工中西成药、保健品、生物制品,研究开发天然药物、保健营养品、生物工程制剂等高科技产品、高新技术。

    3、投资总额与注册资本

    IHG太极制药的投资总额为8,000万澳门元,合营双方按注册资本的出资比例承担投资,即公司投资5,600万澳门元,澳门IHG集团投资2,400万澳门元。

    IHG太极制药的注册资本为500万澳门元,其中公司以现金方式出资350万澳门元,占注册资本的70%；澳门IHG集团以现金方式出资150万澳门元,占注册资本的30%。

    4、技术转让

    公司和IHG集团同意,IHG太极制药与公司签订技术转让协议,以取得生产经营目的、规模所需的先进生产技术,包括产品设计、制造工艺、测试方法、材料配方、质量标准、培训人员等。

    技术转让费采取提成方式支付。提成率为产品出厂净销售额的10%。

    附：董事长简历：

    白礼西,男,39岁,中共党员,高级工程师,大学本科,九届、十届全国人大代表,国家突出贡献专家。1984年任涪陵药厂副厂长,1987年任涪陵制药厂厂长。现任太极集团有限公司董事长兼总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事兼董事长。

    高管人员简历：

    1、李志超,男,40岁,工商硕士,中共党员,高级经济师。1985年就职于四川绵阳制药厂。1987年就职于四川涪陵药厂,现任太极集团有限公司董事、重庆太极实业(集团)股份有限公司董事兼总经理。

    2、王小军,男,32岁,硕士,毕业于西南政法大学,96年获律师资格,曾在甘肃省检察院陇南分院反贪局工作,1996年起就职于公司,历任涪陵制药厂副厂长。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司董事兼常务副总经理。

    3、李阳春,男,40岁,硕士,中共党员,历任涪陵药厂销售科科长、经理,太极集团销售总公司总经理,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。

    4、罗诗遂,男,39岁,硕士,在读博士,中共党员,工程师,历任太极集团重庆销售有限公司副总经理,重庆衡康保健品有限公司总经理现任重庆太极实业(集团)股份有限公司副总经理。

    5、夏雪,男,39岁,研究生,1986年至今就职于公司,历任涪陵制药厂财务部副经理,公司证券部副经理。现任重庆太极实业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书兼公司证券部经理。

    6、刘明华,女,52岁,大专,高级会计师,历任涪陵制药厂综合科长,涪陵制药厂驻外管理部副部长、部长,重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部副经理经理、现任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部经理、财务总监

    7、林世元,男,40岁,大学本科,中共党员,历任太极集团北方销售公司总经理,太极集团重庆销售有限公司副总经理,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司总经济师。

    8、杨修齐,男,48岁,大学本科,中共党员,副主任中药师,历任涪陵区药检所中药室主任,药检所副所长,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司总工程师。

    

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

    二○○三年八月十六日