重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2002年年度股东大会定于2003年5月22日上午9：30-11：30在重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室召开。现将有关事宜公告如下：

    一、 会议议程：

    (一)审议《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；

    (二)审议《2002年度董事会工作报告》；

    (三)审议《2002年度监事会工作报告》；

    (四)审议《2002年度财务决算报告》；

    (五)审议关于2002年度利润分配预案的议案；

    (六)审议关于换届选举董事会成员的议案；

    (七)审议关于换届选举监事会成员的议案；

    (八)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    (九)审议关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度审计报告单位的议案。

    二、出席人员：

    1、凡在2003年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    三、出席会议登记办法：

    1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2003年5月21日(上午9：00--11：30,下午2：00--5：00)。

    四、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费用自理。

    五、公司联系地址：重庆市渝中区民生路329号渝海大厦25楼公司证券部

    邮 编：400010

    电 话：023-63725956

    传 真：023-63725956

    联系人：徐旺