本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2002年度第三次临时股东大会于2002年12月30日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共11人,代表股份数176,335,748股,占公司总股本的69.81%,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东就全部议案进行了逐项表决,对以下关联交易事项的表决,按《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,与该关联交易有利害关系的关联人放弃了在股东大会上对该议案的投票权。经与会股东审议,以记名投票方式逐项表决,通过如下决议：

    二、提案审议情况：

    (一)、以11,968,395股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席会议有表决权的100%,审议通过了《关于收购西南药业部分国家股股权的议案》；

    (二)、以11,975,955股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席会议有表决权的100%,审议通过了《关于与太极印务公司发生经常性关联交易的议案》；

    (三)、以11,975,955股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席会议有表决权的100%,审议通过了《关于与重庆销售有限责任公司发生经常性关联交易的议案》。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会由海南圣合律师事务所指派律师刘榕予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员以及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规范意见》的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、海南圣合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。