重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2001年年度股东大会 定于2002年5月16日上午9:00-11:30在重庆市渝中区渝海大厦25 楼公司会议室召 开。现将有关事宜公告如下:
    一、会议议程:
    (一)、审议《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》;
    (二)、审议《2001年度董事会工作报告》;
    (三)、审议《2001年度监事会工作报告》;
    (四)、审议《2001年度财务决算报告》;
    (五)、审议关于修改并重新制定《股东大会议事规则》的议案;
    (六)、审议关于修改并重新制定《募集资金使用管理办法》的议案;
    (七)、审议关于制定《关联交易公允决策制度》的议案;
    (八)、审议关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案;
    (九)、审议关于独立董事津贴及费用事项的议案;
    (十)、审议聘请会计师事务所的议案;
    (十一)、审议关于制定《独立董事制度》的议案;
    (十二)、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
    (十三)、审议2001年度利润分配预案的议案;
    二、出席人员:
    1、凡在2002年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人 不必是公司的股东。
    三、出席会议登记办法:
    1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、 本人身份证办理登 记手续。
    2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续; 委托 代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办 理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间:2002年5月15日(上午9:00--11:30,下午2:00--5:00)
    四、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费用自理。
    五、公司联系地址:重庆市渝中区民生路329号渝海大厦25楼公司证券部
    邮编:400010
    电话:023-63725956
    传真:023-63725956
    联系人:徐旺
    
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会    二OO二年四月六日