本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况:
    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2004年年度股东大会于2005年4月28日上午9:30在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份数147,846,173股,占公司总股本的58.53%,其中非流通股股东代表1人,代表股份数147,789,600股,流通股股东及代表8人,代表股份数56,573股。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况:
    到会股东对以下议案进行了审议,以记名投票方式表决,通过了如下决议:
    1、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》
    表决情况:赞成票147,846,173股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中非流通股股东同意票数为147,789,600股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,流通股股东同意票数为56,573股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% ;
    2、《2004年年度董事会工作报告》
    表决情况:赞成票147,846,173股,占出席会议有表决权的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中非流通股股东同意票数为147,789,600股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,流通股股东同意票数为56,573股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% ;
    3、《2004年年度监事会工作报告》
    表决情况:赞成票147,846,173股,占出席会议有表决权的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中非流通股股东同意票数为147,789,600股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,流通股股东同意票数为56,573股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% ;
    4、《2004年年度财务决算报告》
    表决情况:赞成票147,846,173股,占出席会议有表决权的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中非流通股股东同意票数为147,789,600股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,流通股股东同意票数为56,573股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% ;
    5、2004年年度利润分配预案的议案
    表决情况:赞成票147,846,173股,占出席会议有表决权的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中非流通股股东同意票数为147,789,600股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,流通股股东同意票数为56,573股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% ;
    6、关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务报告审计单位的议案
    表决情况:赞成票147,846,173股,占出席会议有表决权的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中非流通股股东同意票数为147,789,600股,占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%,流通股股东同意票数为56,573股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% ;
    7、关于日常关联交易的议案
    因法人股东太极集团有限公司、流通股股东白礼西、李志超、艾尔为、朱明希、谭礼文为公司关联股东,在表决此议案时,均回避表决。表决情况:赞成票42,960股,占出席会议有表决权的100%,反对票0股,占出席会议有表决权的0,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,其中流通股股东同意票数为42,960股,占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100% 。
    三、律师见证情况:
    本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰、陈云奎予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2004年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
    2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业(集团)股份有限公司    二OO五年四月二十八日