本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开时间：2005年4月28日上午09：30。

    二、会议召开地点：重庆市渝中区两路口重庆村1号太极大厦公司会议室

    三、会议方式：现场表决

    四、会议议程：

    1、审议关于《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》的议案；

    2、审议关于《2004年年度董事会工作报告》的议案；

    3、审议关于《2004年年度监事会工作报告》的议案；

    4、审议关于《2004年年度财务决算报告》的议案；

    5、审议关于2004年年度利润分配预案的议案；

    6、审议关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度财务报告审计单位的议案；

    7、审议关于日常关联交易的议案。

    五、出席会议对象：

    1、凡在2005年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    六、出席会议登记办法：

    1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2005年4月27日(上午9：30--11：30,下午2：00--5：00)。

    七、其他事项

    1、与会者交通及食宿费用自理。

    2、公司联系地址：重庆市渝中区两路口重庆村1号大极大厦26楼公司证券部。

    邮编：400010

    联系电话(传真)：023-89886129

    联系人：徐旺

    附：

    授权委托书

    兹委托        先生(女士),代表我单位(个人)出席重庆太极实业(集团)股份有限
公司2004年年度股东大会,并全权代表本人行使各种表决权。
    委托人姓名：                          委托人持股数：
    委托人身份证号：                      委托人股东账户卡号码：
    委托日期：                            受托人姓名：
    委托人签名：                          受托人身份证号：