江苏弘业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2006年3月20日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2006年3月29日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。出席会议的监事有濮学年先生、史剑先生、徐雨祥先生、黄林涛先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议,到会监事一致形成如下决议：

    一、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    二、审议通过《公司2005年年度报告及年度报告摘要》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    三、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    四、对公司2005年的经营情况及运作发表独立意见

    1、依法运作情况

    公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作,公司决策程序合法；报告期内,根据中国证监会等监管部门的要求,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订,增加了股东大会网络投票条款、重大事项社会公众股股东表决制度、利润分配规定等内容,进一步完善了内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作,正确行使职权,勤勉尽责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、财务情况

    2005年度,公司财务结构合理,资产状况良好,年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。

    3、最近一次募集资金实际投入情况

    2005年度,公司无募集资金或报告期前的募集资金使用延续到报告期内的情况。

    4、收购出售资产情况

    2005年度,公司出售(收购)资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况

    2005年度,公司接受江苏鹏程国际储运有限公司劳务的日常关联交易金额为37,659,836.80元。该关联交易决策审批程序合法、信息披露合规；该关联交易是确切必要的,有利于公司专心致力于外贸主营业务的拓展；交易遵循了公允的条件和价格,未损害公司和中小股东的权益；公司保留与第三方交易的权利,以确保关联方以正常的条件和价格向本公司提供服务,因而交易的存在不影响公司的独立性；

    报告期内其余非重大关联交易事项均按《公司章程》及相关法律法规履行了审批手续,决策程序合法,交易价格公平合理,未损害公司和中小股东的权益。

    五、对公司2005年年度报告编制的书面审核意见

    1、公司2005年年度报告由董事会组织编制,并已提交董事会、监事会审议表决通过,且将提交2005年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上述事项中,第一、二、三项将提请2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    江苏弘业股份有限公司监事会

    2006年4月1日