经本公司第三届董事会第九次会议决定，于2001年5月28日召开本公司2000 年 度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月28日上午9：00—12：00；

    二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦21楼会议室；

    三、会议内容：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2000年度利润分配方案》；

    5、审议《关于住房周转金冲销的议案》；

    6、审议《拟核销资产减值准备的报告》；

    7、审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》；

    8、审议《变更公司名称的议案》；

    9、审议《调整监事会成员的议案》；

    10、其他提交股东大会审议的事项；

    以上1-6项已于2001年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。

    四、会议出席对象：

    1、凡是2001年5月18日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司 股东或委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方式：

    1、国家股、 国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进 行登记；个人股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；无法 出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权；委托代理人持本人身份 证、授权人委托书，授权人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行 登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    2、会议登记时间：2001年5月24日（上午8：00—12：00，下午1：30—5：30）

    3、会议登记地址：

    江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部

    联系电话：025-2308738 025-2301288转7908

    传真：025-2307117

    联系人：姜琳

    六、其他事项：

    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。