江苏省工艺品进出口集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年3 月 13日在南京市中华路50号弘业大厦十二层会议室召开。应到董事5名,实到4 名（未 到董事因公缺席,委托他人代为行使表决权）,公司监事会成员列席会议, 符合《公 司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、通过2000年度董事会工作报告；

    2、通过2000年度总经理业务报告；

    3、通过2000年年度报告及报告摘要；

    4、通过2000年度财务决算报告；

    5、通过2000年度利润分配预案：

    2000年公司实现税后利润42,635,664.57元,提取10%法定公积金4,263,566. 46 元,提取10%法定公益金4,263,566.46元,剩余部分为34,108,531.65元, 加上年结转 未分配利润71,687,698.45元,累计本年度可供分配利润为105,796,230.10 元。 以 2000年末总股本199,447,500股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1.50元（ 含税）,共分配利润29,917,125元,剩余75,879,105.10元,滚存至下次分配, 本次不 进行公积金转增股本。以上预分配方案尚待股东大会批准后实施。

    6、通过预计公司2001年利润分配政策：

    （1）2001年度利润分配的次数为至少1次；

    （2）2001年度实现可分配利润用于股利分配的比例不低于20%；

    （3）2000年度留存的未分配利润用于股利分配的比例不低于10%；

    （4）2001年度利润分配的形式采取派发现金红利或送红股,现金股息占股利分 配的比例不少于20%。

    以上2001年度分配政策为预计方案,将根据公司实际情况进行调整。

    7、通过关于住房周转金冲销的议案

    同意将公司2000年12月31日帐面住房周转金余额-8,257,551.83元,根据财政部 财会〖2001〗5号文规定转入2001年年初“利润分配-未分配利润”科目, 待股东大 会批准后转销有关所有者权益项目。

    8、通过拟核销资产减值准备的报告

    （1）同意2000年核销坏帐损失28,293,216.82元和相应的书面证据的说明；

    （2）同意对核销坏帐的形成过程和原因的说明；

    （3）同意对坏帐的追踪催讨和改进措施的说明；

    （4）同意对公司财务状况和经营成果的影响的说明：对该项应收帐款 , 公司 1999年度按55%计提坏帐准备15,560,497.05元,2000年按100%计提坏帐准备28,293, 216.82元,在此情况下,公司1999年度实现净利润45,979,580.70元,2000年度实现净 利润44,239,155.74元（尚有2000年所得税返还款474.50万元未到位）,均比1998有 所增长,保持了经营业绩的稳定。

    （5）同意对涉及的有关责任人员处理意见的说明。

    以上事项,需经公司2000年度股东大会审议通过。 有关股东大会召开的时间和 地点以及其他有关事项另行公告。

    特此公告。