每日必读经公司第四届董事会第十四次会议决定,将于2005年5月30日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年5月30(星期一)上午9：30？11：30
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
三、会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2004年度述职报告》
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
6、审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》
7、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、审议《关于住房补贴冲减“利润分配？未分配利润”的议案》
9、审议《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
10、审议《关于选举监事会监事的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》
12、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
13、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
14、审议《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》
其中事项1-9、13、14详见2005年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),事项10详见2005年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,事项11、12详见2005年3月26日及2005年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
四、会议出席对象：
1、凡是2005年5月20日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方式：
1、国家股、法人股股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件,若为委托代理人出席,则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记,若委托他人出席,则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2005年5月27日(星期五)上午8：30？11：30,下午1：30--5：30。
3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1609室证券部。
联系电话：025-52262530、52308738
025-52301288转8484、7908
传 真：025-52307117
联 系 人：姜琳、王翠
六、其他事项：
本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
江苏弘业股份有限公司董事会
2005年4月28日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏弘业股份有限公司2004年度股东大会,并行使以下议案的审议和表决权利：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
(同意 反对 弃权 )
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
(同意 反对 弃权 )
3、审议《独立董事2004年度述职报告》
(同意 反对 弃权 )
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告》
(同意 反对 弃权 )
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
(同意 反对 弃权 )
6、审议《公司2004年年度报告及年度报告摘要》
(同意 反对 弃权 )
7、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
(同意 反对 弃权 )
8、审议《关于住房补贴冲减“利润分配？未分配利润”的议案》
(同意 反对 弃权 )
9、审议《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
(同意 反对 弃权 )
10、审议《关于选举监事会监事的议案》
(同意 反对 弃权 )
11、审议《关于修改公司章程的议案》
(同意 反对 弃权 )
12、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
(同意 反对 弃权 )
13、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
(同意 反对 弃权 )
14、审议《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》
(同意 反对 弃权 )
特别提示：以上委托意见,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司(盖章)：
委托公司法定代表人或个人股东(签章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人(签章)： 受托人身份证号码：
委托日期：
