江苏省工艺品进出口集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年3 月 13日在南京市中华路50号弘业大厦十二层会议室召开。应到监事5名，实到 5 名， 符合《公司章程》之规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、通过公司2000年年度报告和年报摘要；

    2、通过公司2000年度监事会工作报告；

    3、2000年度，公司董事会按照股东大会的决议要求， 切实履行了各项决议， 其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、有效 防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度，并经董事会逐项审议通过后 正式实施，公司总经理室向董事会提出的《关于拟核销资产减值准备的报告》所述 情况属实，就该事项董事会所作计提和核销减值准备的决议程序合法，依据充分， 符合实际情况；公司董事及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    4、2000年度， 江苏天衡会计师事务所有限公司出具的财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。

    5、2000年度，公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致， 未发生 项目变更，项目情况属实。

    6、2000年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易， 没 有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    7、2000年度，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。

    特此公告。