江苏弘业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2005年3月11日以专人送达的方式发出,会议于2005年3月23日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。会议应到监事5名,实到4名。出席会议的监事有史剑先生、徐雨祥先生、黄林涛先生及赵琨女士,杨国庆先生因接受调查未出席会议。会议由监事会临时会议召集人徐雨祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议,到会监事一致形成如下决议：

    一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》

    同意：4票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    二、审议通过《公司2004年年度报告及年度报告摘要》

    同意：4票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    三、审议通过《关于选举监事的议案》

    提名濮学年先生为公司第四届监事会监事候选人。

    濮学年先生：42岁,大专,助理会计师。1999年-2004年任江苏弘业股份有限公司财务部经理。

    同意：4票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    四、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》

    同意：4票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    五、对公司2004年的经营情况及运作发表独立意见

    1、公司依法运作情况：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作,公司决策程序合法；报告期内修订了《公司章程》,进一步完善了内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作,正确行使职权,勤勉尽责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、公司财务情况：2004年度,公司财务结构合理,资产状况良好,年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。

    3、2004年度,公司无募集资金或报告期前的募集资金使用延续到报告期内的情况。

    4、收购、出售资产情况：2004年度,公司出售(收购)资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况：2004年度,弘业股份与江苏弘业国际集团有限公司共同对江苏爱涛艺术精品有限公司按原持股比例增加投资,金额分别为7,825.44万元、647.70万元。因弘业集团为弘业股份的控股股东,故该交易构成关联交易。该关联交易的交易价格和方式对交易双方是合理公平的,没有损害非关联股东的利益。该关联交易体现了公平、公开、公正的市场原则,符合公司全体股东的利益。

    上述事项中,第一、二、三、四项均将提请2004年度股东大会审议。

    特此公告。