本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏弘业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年12月24日上午10:00在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，与会股东及股东代表共17名，代表股份数为115,631,096股，占公司总股本的57.98%；其中，与会非流通股股东10名，代表股份数115,471,719股；与会流通股股东7名，代表股份数159,377股，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由公司董事长刘绥芝先生主持。

    二、提案审议情况

    本提案为关联交易，下述关联方回避表决：

    本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司，所持国家股股份数为103,405,265股；

    关联自然人刘绥芝先生，所持流通股股份数26,678股；

    关联自然人钱竞琪女士，所持流通股股份数26,678股；

    关联自然人葛猛先生，所持流通股股份数26,678股；

    关联自然人吴廷昌先生，所持流通股股份数21,761股。

    上述关联方共计持有关联股份103,507,060股，非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为12,124,036 股。

    非关联股东以记名投票表决方式审议通过了《关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》。

    同意：12,124,036 股，占出席会议非关联股东有效股份的100%；

    其中，非关联流通股股东所持流通股股份数为57,582股，同意57,582股；非关联非流通股股东所持股份数为12,066,454股，同意12,066,454股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会表决通过的上述提案和表决结果，均经金鼎英杰律师事务所刘向明律师现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    特此公告。