本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏弘业股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月1日上午在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开,与会股东及股东代表18名,代表股份数为116,269,418股,占公司总股本的58.30%,符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由公司董事长刘绥芝先生主持。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案。其中议案6为特别议案：

    1、《公司2003年度董事会工作报告》

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    2、《公司2003年度监事会工作报告》

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    3、《公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告》

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    4、《公司2003年度利润分配方案》：以2003年末199,447,500股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税),共分配9,972,375.00元,剩余74,134,413.97元,滚存至下次分配。本次不实施公积金转增股本方案。

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    5、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》：

    本公司2004年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为本公司财务会计审计机构,聘期一年。经双方协商一致,本公司拟向江苏天衡会计师事务所有限公司支付2003年度审计报酬为38万元。对江苏天衡会计师事务所2004年审计报酬,提请公司年度股东大会授权董事会,根据2004年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    6、《关于修改公司章程的议案》,本议案为特别议案

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    7、《关于独立董事津贴的议案》

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    8、《关于基金、国债投资的议案》

    同意：116,269,418股,占出席会议有效股份的100%；

    9、《关于江苏爱涛艺术精品有限公司股权调整的议案》:

    本议案为关联交易,关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为12,739,828股。

    同意：12,739,828股,占出席会议非关联股东有效股份的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会表决通过的上述议案和表决结果,均经金鼎英杰律师事务所刘向明律师现场见证,并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和各项议案的表决程序均符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    有关利润分配方案的实施时间和办法另行公告。

    特此公告。

    

江苏弘业股份有限公司董事会

    2004年6月1日