江苏弘业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年4月28日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名,实到6名,符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由董事长刘绥芝先生主持。会议认真审议并形成如下决议：

    一、审议通过《公司2004年第一季度报告》

    二、决定召开2003年度股东大会

    1、会议时间：2004年6月1(星期二)上午9：30？11：30

    2、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

    (4)审议《公司2003年度利润分配预案》；

    (5)审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；

    (6)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (7)审议《关于独立董事津贴的议案》；

    (8)审议《关于国债、基金投资的议案》；

    (9)审议《关于江苏爱涛艺术精品有限公司股权变更的议案》；

    其中事项(1)至(8)详见2004年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),事项(9)详见2004年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    4、会议出席对象：

    (1)凡是2004年5月24日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记方式：

    (1)国家股、法人股股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件,若为委托代理人出席,则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记,若委托他人出席,则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    (2)会议登记时间：2004年5月28日(星期五)上午8：00？12：00,下午1：30--5：30。

    (3)会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部。

    联系电话：025-52262530、52308738

    025-52301288转8484、7908

    传 真：025-52307117

    联 系 人：姜琳、王翠

    6、其他事项：

    本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

    

江苏弘业股份有限公司董事会

    2004年4月29日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏弘业股份有限公司2003年度股东大会,并行使以下议案的审议和表决权利：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    (同意 反对 弃权 )

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    (同意 反对 弃权 )

    3、审议《公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

    (同意 反对 弃权 )

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    (同意 反对 弃权 )

    5、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；

    (同意 反对 弃权 )

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    (同意 反对 弃权 )

    7、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    (同意 反对 弃权 )

    8、审议《关于国债、基金投资的议案》；

    (同意 反对 弃权 )

    9、审议《关于江苏爱涛艺术精品有限公司股权变更的议案》；

    (同意 反对 弃权 )

    委托公司(盖章)：

    委托公司法定代表人或个人股东(签章)：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托人身份证号码：

    受托人(签章)： 受托人身份证号码：

    委托日期：