江苏弘业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年10月29日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名,实到6名,符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由董事长刘绥芝先生主持。会议认真审议并一致通过了以下议案：

    1、《江苏弘业股份有限公司2003年第三季度报告》

    2、《关于扩大公司经营范围的议案》

    为拓展经营领域,拟在公司经营范围中增加″房地产开发、建设及销售″。此议案将提请下次股东大会审议。

    3、《关于修改公司章程的议案》

    《公司章程》原第二章第十三条修改为″经营各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止的商品及技术除外),从事″三来一补″业务,开展实业投资、国内贸易,房地产开发、建设及销售″。

    此议案将提请下次股东大会审议。

    特此公告。