江苏省工艺品进出口集团股份有限公司于2000年12月12日在南京市中华路50号 弘业大厦十二层会议室召开了第三届董事会第五次会议。会议应到董事5名，实到4 名（未到董事因公出差），符合《公司章程》之规定。会议经过讨论决定：

    1、同意将江苏爱涛艺术精品有限公司注册资本变更至567万美元。江苏爱涛艺 术精品有限公司为中外合资企业，由我方与香港钟山有限公司于1998年合资设立， 负责实施爱涛精品项目。我方除按计划已直接投入资金12,000万元外， 还按计划 建成面积为7,418,43平方米、造价为5,700万元的“爱涛艺术馆”；外方原计划 投资745万美元，至目前实际投入资金141.75万美元（折合人民币1171.63万元）。 由于外方剩余资金不能如期到位，经双方商议，决定按照中外合资企业投资比例要 求，经有关部门批准将江苏爱涛艺术精品有限公司注册资本变更至567万美元， 而 我方对爱涛精品项目的投入保持不变。

    2、决定利用自有资金400万元以每股2 元的价格协议受让江苏省丝绸集团有限 公司持有的江苏省丝绸进出口集团股份有限公司股份200万股，占其股份总数12353 万股的1.62％。本次股权转让属非关联交易。

    3、为整体推进“爱涛”品牌的宣传并保持公司形象标识的一致， 决定将配股 资金投资项目“江苏弘业电子商务信息有限公司”更名为“江苏爱涛信息产业有限 公司”。该项目原计划运用募集资金共1080万元，公司决定分两期使用，先行投入 765万元，其余资金后续投入。

    以上事项，特此公告

    附：江苏省丝绸进出口集团股份有限公司为外贸进出口企业，主营丝绸、纺织 品等商品的进出口业务。公司注册资本为12353万元，法人代表：张东桂， 注册地 址：南京市中山东路472号。