经本公司第三届董事会第二十次会议决定,于2003年5月15日召开本公司2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年5月12(星期一)上午9：30-11：30

    二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦

    三、会议内容：

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；

    6、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

    10、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    11、审议《关于监事会换届选举的议案》；

    四、会议出席对象：

    1、凡是2003年4月29日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方式：

    1、国家股、国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议,行使表决权；委托代理人持本人身份证、授权人委托书,授权人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    2、会议登记时间：2003年5月9日(星期五)上午8：00-12：00,下午1：30--5：30。

    3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部；

    联系电话：025-2262530、2308738

    025-2301288转8484、7908

    传真：025-2307117

    联系人：姜琳、王翠

    六、其他事项：

    本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。