江苏弘业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年7月31日在南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室召开。会议应到董事7名,实到7名,公司监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议认真审议并一致通过了如下议案:
    一、审议通过《2002年半年度报告及半年度报告摘要》;
    二、审议通过《关于共同发起设立江苏弘泰科技投资有限公司的议案》
    同意本公司与南京瑞尔医药有限公司、江苏省高新技术投资公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司共同出资设立江苏弘泰科技投资有限公司,主要从事医药行业项目投资和管理,注册资本为3300万元,本公司以自有资金出资1200万元,占注册资本的36.36%。
    由于江苏弘业国际集团投资管理有限公司系本公司关联企业,本项交易构成关联交易,5名关联董事本应回避表决,但按照《公司法》要求,本议案须得到半数以上董事审议通过,因此关联董事未回避表决,一致表决通过本议案,2名非关联独立董事发表了独立意见。详见2002年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关联交易公告》。
    特此公告
    
江苏弘业股份有限公司董事会    2002年7月31日