本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●与其他三家公司共同出资设立江苏弘泰科技投资有限公司；

    ●本项交易为关联交易,5名关联董事未回避表决,一致表决通过本议案,非关联独立董事发表了独立意见；

    ●该交易对公司稳步开辟新的业务领域有积极作用,对公司的持续经营能力、损益和资产状况不产生重大影响。

    一、关联交易概述

    本公司与南京瑞尔医药有限公司、江苏省高新技术投资公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司共同出资设立江苏弘泰科技投资有限公司,主要从事医药行业项目投资和管理。

    由于江苏弘业国际集团投资管理有限公司系本公司关联企业,本项交易构成关联交易。在股东大会的授权范围内,本公司第三届董事会第十七次会议于2002年7月31日在南京市中华路50号弘业大厦12楼召开,会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司章程》之规定。大会认真审议此项交易,5名关联董事未回避表决,一致表决通过本议案,非关联独立董事认为公司的关联交易公平,没有损害公司和其他股东的利益。

    本次关联交易不需经过有关部门批准。

    二、关联方介绍

    江苏弘业国际集团投资管理有限公司与本公司同为江苏弘业国际集团有限公司投资控股的企业。江苏弘业国际集团投资管理有限公司成立于一九九九年五月六日,注册资本三仟万元人民币,法定代表人刘绥芝,住所为南京市高新技术产业开发区。经营范围为实业投资、管理,企业改制、资产重组策划,科技信息服务,国内贸易。

    三、关联交易事项

    由本公司与南京瑞尔医药有限公司、江苏省高新技术投资公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司四家股东以现金出资共同发起设立注册资本为3300万元的江苏弘泰科技投资有限公司,主要从事医药行业项目投资和管理。

    各方出资额及股权比例如下：

    公司名称         出资额（万元）       股权比例（%）
    弘业股份           1200               36.364
    瑞尔医药            900               27.273
    省高新公司          900               27.273
    弘业投资            300                 9.09
    合计               3300                  100

    四、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次投资着重为公司培育有出口前景的新项目,增添新的利润增长点,对公司稳步开辟新的业务领域有积极作用。

    五、独立董事意见

    独立董事认为公司的关联交易公平,没有损害公司和其他股东的利益,一致表决通过本议案。

    六、备查文件：公司三届董事会第十七次会议决议。

    特此公告

    

江苏弘业股份有限公司董事会

    2002年7月31日