每日必读江苏弘业股份有限公司（以下简称：公司）2001年度股东大会于2002年6月 25 日上午9：30在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开,与会股东及股东代表26 名,代表股份数为119,696,756股,占公司总股本的60.01%,符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的规定,合法、有效。本次会议以记名投票、 逐项表决方式审 议通过了如下决议。
1、《公司2001年度董事会工作报告》；
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
2、《公司2001年度监事会工作报告》；
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
3、《公司2001年度财务决算报告》；
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
4、《公司2001年度利润分配方案》：以2001年末总股本199,447,500股为基数, 向全体股东以每10股派发现金红利0.50元（含税）,共分配利润9,972,375.00 元。 本次不进行公积金转增股本。
同意：118,157,275股,占出席会议有效股份的98.71%；
反对：1,539,481股,占出席会议有效股份的1.29%；
5、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》：同意2002 年度继续聘任江 苏天衡会计师事务所为本公司财务会计审计机构,聘期一年。 拟向江苏天衡会计师 事务所有限公司支付2001年度审计报酬为28万元。由本次股东大会授权董事会, 根 据2002年公司实际业务情况并参照有关标准,确定对江苏天衡会计师事务所2002 年 的审计报酬。
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
6、 《关于修改公司经营范围的议案》：将公司原经营范围修改为：“经营各 类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外）, 从事‘三来一补’ 业务,开展实业投资、国内贸易。”
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
7、《关于修改公司章程的议案》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
8、《公司股东大会议事规则》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
9、《公司董事会议事规则》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
10、《公司监事会议事规则》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
11、《公司信息披露制度》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
12、《关于选举两名独立董事的议案》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
13、《选举王跃堂先生为公司独立董事的议案》
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
14、《选举包文兵先生为公司独立董事的议案》：
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
15、《关于独立董事津贴的议案》
同意：118,157,275股,占出席会议有效股份的98.71%；
反对：1,539,481股,占出席会议有效股份的1.29%；
16、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》：
（1）将原配股项目江苏弘业胶粉科技有限公司、 江苏弘业广告展览有限公司 二个项目原计划使用的募集资金共计1830万元变更投向；
同意：119,696,756股,占出席会议有效股份的100.00%；
（2）将上述募集资金共计1830万元投入爱涛花园项目一期,其中 800 万元用于 与江苏弘业国际集团实业发展有限公司及自然人共同设立江苏爱涛置业有限公司, 进行爱涛花园项目开发,占江苏爱涛置业有限公司注册资本2000 万元的 40%, 其余 1030万元以借贷方式投入该项目,用于支付土地使用权出让金。
本议案关联方回避表决。非关联股东持有或代理表决权股份的总数为16, 096 ,966股。
同意：16,068,466股,占出席会议非关联股东有效股份的99.82%；
弃权：28,500股,占出席会议非关联股东有效股份的0.18%。本次股东大会表决 通过的上述议案和表决结果,均经金鼎达律师事务所律师现场见证,并出具了法律意 见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和各项议案的表决程序 均符合法律、法规以及公司章程的有关规定,股东大会的决议合法、有效。
有关利润分配方案的实施时间和办法另行公告。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2002年6月25日
