Ｇ弘业_公司公告

江苏弘业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2002年5月22日在南京市中华路50号弘业大厦十二层会议室召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议认真审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于增选独立董事的议案》

公司董事会决定关于增选二名独立董事,并提名王跃堂先生、包文兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核。公司独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件一、二、三。

二、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

拟定公司独立董事年度津贴标准为3.6万元。独立董事出席公司董事会,股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

三、审议通过《关于提请股东大会重新审议变更募集资金投向的议案》

公司2000年度股东大会已审议通过了《变更部分募集资金投向的议案》,为进一步规范公司运作,充分履行信息披露义务,公司决定根据《公司章程》、上海证券交易所2001年6月新颁布的《上市规则》等有关规定,请股东大会重新审议变更募集资金投向的议案：

1、将原配股项目江苏弘业胶粉科技有限公司、江苏弘业广告展览有限公司二个项目原计划使用的募集资金共计1830万元变更投向；

2、将上述募集资金共计1830万元投入爱涛花园项目一期,其中800万元用于与江苏弘业国际集团实业发展有限公司及自然人共同设立江苏爱涛置业有限公司,进行爱涛花园项目开发,占江苏爱涛置业有限公司注册资本2000万元的40%,其余1030万元以借贷方式投入该项目,用于支付土地使用权出让金。

由于江苏弘业国际集团实业发展有限公司系本公司关联企业,本项交易构成关联交易,详见《关联交易公告》。

有关变更募集资金投向的详细说明见2001年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》。

四、决定召开公司2001年度股东大会。会议时间、地点、审议事项等另行单独公告。

特此公告

江苏弘业股份有限公司

董事会

2002年5月23日

附件一、

江苏弘业股份有限公司独立董事候选人简历

王跃堂：男,39岁,上海财经大学会计学博士,中共党员,教授、注册会计师。现在南京大学商学院会计学系任教。王先生曾在扬州师范学院会计学系、扬州大学会计学系任教,在扬州会计师事务所等从事注册会计师业务,在香港岭南大学从事合作研究。多年从事会计与审计领域的研究,迄今已在《会计研究》、《审计研究》、《经济科学》、《财经研究》等国内学术杂志上发表文章四十余篇,在美国会计学会会刊《Accounting Horizons》上发表文章一篇,还著有《股份公司会计制度改革效果的实证研究》一书。王先生的论文多次获奖,并于1999年入选首批“香港理工大学内地杰出青年会计学者支持计划”。

包文兵：男,41岁,南京理工大学军事技术运筹学硕士,管理科学与工程在读博士,中国民建会员,副教授。现在南京理工大学经济管理学院任教。包先生长期从事学术研究工作,迄今在《中外企业家导刊》等国内刊物上发表论文数篇,著有《聪明的投资者》等两部著作,本人多次获得科技部或省、市级的“科技进步奖”。此外包先生十分重视与企业的横向联系,经常深入企业,为企业的发展提供咨询,并参与过“扬州有机化工厂MIS初步设计”、“银河集团CIMS初步设计”等项目,在专业理论的实际运用方面有丰富经验。

附件二、

江苏弘业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江苏弘业股份有限公司董事会现就提名王跃堂、包文兵为股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：江苏弘业股份有限公司

董事会

2002年5月20日于南京

附件三、

江苏弘业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王跃堂,作为江苏弘业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏弘业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括江苏弘业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王跃堂

2002年3月23日于南京