经本公司第三届董事会第十五次会议决定,于2002年6月25日召开本公司2001年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年6月25日上午9:30-11:30

    二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦二十一楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》；

    6、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    8、审议《公司股东大会议事规则》；

    9、审议《公司董事会议事规则》；

    10、审议《公司监事会议事规则》；

    11、审议《公司信息披露制度》；

    12、审议《关于增选两名独立董事的议案》；

    13、审议《选举王跃堂先生为公司独立董事的议案》；

    14、审议《选举包文兵先生为公司独立董事的议案》；

    15、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    16、重新审议《变更募集资金投向的议案》。

    以上第1至11项审议事项详见2002年4月12日《上海证券报》第30版、《中国证券报》第47版和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    四、会议出席对象：

    1、凡是2002年6月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方式：

    1、国家股、国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议,行使表决权；委托代理人持本人身份证、授权人委托书,授权人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    2、会议登记时间：2002年6月21日（上午8:00-12:00,下午1:30--5:30）

    3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1402室证券部；

    联系电话：025-2308738 025-2301288转7908

    传真：025-2307117

    联系人：姜琳

    六、其他事项：

    本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

    

江苏弘业股份有限公司

    董事会

    2002年5月23日