本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》（2001年修订本）之规定,董事会对有关关联交易进行表决时,关联董事应当回避,而本公司目前董事均为关联董事,无法回避。因此公司全体董事特别声明：本公司所列之关联交易事项符合公平、公开、公允的原则,维护了公司股东和债权人的合法权益,特别是中小投资者的合法权益。

    一、关联交易概述

    本公司与江苏弘业国际集团实业发展有限公司及自然人共同以现金出资设立江苏爱涛置业有限公司,从事爱涛花园项目开发建设（项目情况及详细介绍见2001年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》）。

    二、关联方介绍

    江苏弘业国际集团实业发展有限公司与本公司同为江苏弘业国际集团有限公司投资控股的企业。江苏弘业国际集团实业发展有限公司成立于一九九九年五月六日,注册资本贰仟万元,法定代表人吴廷昌。经营范围为实业投资,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外。

    三、关联交易事项

    本公司与江苏弘业国际集团实业发展有限公司及自然人共同以现金出资设立江苏爱涛置业有限公司,注册资本为2000万元,其中江苏弘业国际集团实业发展有限公司出资900万元,占其注册资本的45%,自然人出资300万元,占其注册资本的15%。本公司以募集资金共计1830万元投入爱涛花园项目,其中800万元用于出资,占其注册资本的40%,其余1030万元以借贷方式投入爱涛花园项目,用于支付土地使用权出让金。

    四、本次关联交易的目的和对公司的影响

    考虑到爱涛花园项目投资较大,建设期相对较长,寻找有实力、信誉好的合作方是项目能否成功的关键之一。因此公司决定与江苏弘业国际集团实业发展有限公司合作,就是基于相互了解,能够充分沟通、协调,能有效排除项目中的不确定性,控制潜在风险。同时考虑到项目的开发周期较长,因此本公司采取以上的投入方式,就是为了充分发挥募集资金效益,降低风险,有效保护上市公司的利益。

    五、其他

    由于江苏弘业国际集团实业发展有限公司系本公司关联企业,本次交易构成关联交易,并且尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。

    特此公告