江苏弘业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年4月10 日在南京市中 华路50号弘业大厦十二层会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》 和《公司章程》之规定。会议认真审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》

    二、审议通过《公司2001年度报告及其摘要》

    三、审议通过《公司监事会议事规则》，具体见上海证券交易所网站。

    四、2001年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议； 按照财政部有关规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其规定，本 着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度，董事会所 作计提和核销资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合实际情况；公司董事 及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。

    五、2001年度，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。

    六、公司关于1999年度部分配股募集资金变更履行了有关的法定程序，募集资 金实际投入与对外披露的信息一致。

    七、2001年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没 有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    八、2001年度，公司的关联交易公平，没有损害公司和其他股东的利益。

    以上事项，特此公告。