江苏弘业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月10 日在南京市 中华路50号弘业大厦十二层会议室召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事会成 员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》之规定。 会议认真审议并一致通过了 如下议案：

    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2001年度总经理工作报告》；

    三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2001年度利润分配预案》：

    2001年公司实现税后利润7,256,992.74元,提取10%法定公积金725,699. 27元, 提取10%法定公益金725,699.27元,当年可供股东分配的利润为5,805,594.20元。公 司年初未分配利润75,879,105.10元,其中根据公司2000年度股东大会审议通过转销 住房周转金余额-8,257,551.83元,剩余67,621,553.27 元加上本年实现可供股东分 配的利润,累计本年度可供股东分配的利润为73,427,147.47元。

    经研究决定,以2001年末总股本199,447,500股为基数,向全体股东以每10 股派 发现金红利0.50元（含税）,共分配利润9,972,375.00元,剩余63,454,772.47元,滚 存至下次分配。

    2001年度不实施资本公积金转增股本方案。

    以上分配预案尚需经公司2001年度股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于预计公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本政策的 议案》：

    1、2002年度利润分配的次数为1次；

    2、2002年度实现可分配利润用于股利分配的比例不低于10%；

    3、2001年度留存的未分配利润用于股利分配的比例不低于5%；

    4、2002年度利润分配的形式采取派现金红利或送红股,现金红利占股利分配的 比例不低于20%；

    5、公司2002年度不实施资本公积金转增股本方案。

    本公司保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。

    六、审议通过《公司2001年年度报告及年度报告摘要》；

    七、审议通过《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》：

    本公司 2002年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为本公司财务会计审计机构, 聘期一年。经双方协商一致,本公司拟向江苏天衡会计师事务所有限公司支付 2001 年度审计报酬为28万元。对江苏天衡会计师事务所2002年审计报酬, 提请公司年度 股东大会授权董事会,根据2002年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

    公司审计企管部出具意见,认为公司支付会计师事务所的报酬合理,由公司董事 会决定并拟提交公司年度股东大会审议的决策程序符合公司章程的有关规定。

    八、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

    将公司原经营范围“经营工艺品等商品的进出口业务,接受委托、 代理上述进 出口业务,承办中外合资经营、合作生产业务,承办来料加工、来样加工、来件装配 业务。开展补偿贸易业务,经营转口贸易。主营商品的销售,本公司出口商品生产所 需的原辅材料、包装物料销售以及其他经工商行政管理部门核准的业务。”修改为： “经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外）, 从事“三 来一补”业务,开展实业投资、国内贸易。”

    九、审议通过《关于修改公司章程的议案》, 有关修改公司章程的说明见上海 证券交易所网站。

    十、审议通过《公司股东大会议事规则》,具体见上海证券交易所网站。

    十一、审议通过《公司董事会议事规则》,具体见上海证券交易所网站。

    十二、审议通过《公司信息披露制度》,具体见上海证券交易所网站。

    十三、审议通过《公司总经理工作细则》,具体见上海证券交易所网站。

    十四、审议通过《公司财度管理制度》,具体见上海证券交易所网站。

    十五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总经理的提名, 公司董事会聘任伍栋先生担任公司副总经理,个人简历见附后。

    以上事项须经公司股东大会批准的将提交公司2001年度股东大会审议。有关公 司年度股东大会的召开时间、地点和具体事项将另行公告。

    特此公告

    

江苏弘业股份有限公司董事会

    2002年4月12日

    附个人简历：

    伍栋,男,1972年出生,本科毕业,国际商务师, 历任江苏弘业股份有限公司业务 员、业务部副经理,江苏爱涛礼品有限公司总经理。