江苏省工艺品进出口集团股份有限公司1997年股东大会于1998年4月15 日上午在 公司7楼会议室召开。与会股东40名，代表股份7754.2459万股，占总股份的68. 57 ％，符合《公司法》和本公司章程规定。

    大会听取审议了董事长刘绥芝所作的公司《董事会1997年度工作报告》，听取 审议了监事会召集人张发松所作的公司《监事会1997年度工作报告》，听取审议了 《公司1997年度财务决算报告及1997年度利润分配方案》，《授权董事会3000万元 以下投资决策权的议案》，关于《组建上海怡达国际贸易有限公司》和《组建中港 合资江苏钟艺箱包有限公司》新投资项目议案，《修改公司章程的特别议案》。

    大会就有关事项作出如下决议：

    1、大会通过了《董事会1997年度工作报告》，经与会全体股东表决， 同意票 数所代表的股份数为7754.2459万股，占到会股份数的100％。

    2、大会通过了《监事会1997年度工作报告》，经与会全体股东表决， 同意票 数所代表的股份数为7754.2459万股，占到会股份数的100％。

    3、大会通过了《公司1997年度财务决算及1997年度利润分配方案》， 经与会 全体股东表决，同意票数所代表的股份数为7484.8359万股，占到会股份数的96.53 ％。

    公司1997年度共实现净利润48317193.87元，提取10％法定公积金4831719. 39 元，提取10％法定公益金4831719.39元，剩余部分为38653755.09元，加期初未分 配利润22105380.93元，本年度可供股东分配的利润合计60759136.02元。公司董事 会决定，本年度不进行分配，变不进行资本公积金转增股本。

    4、大会通过了《授权董事会3000万元以下投资决策权》议案。 经与会全体股 东表决，同意票数所代表的股份数为7734.2459万股，占到会股份数的99.74％。

    5、大会通过了关于《组建上海怡达国际有限公司》新投资项目议案， 经与会 全体股东表决，同意票数所代表的股份数为7654.2459万股，占到股份数的98.71％。

    该公司注册地在上海浦东新区，旨地利用独立的进出口经营权和浦东开发的机 遇，促进公司业务发展。该公司注册资本200万元。本公司投资180万元，占90％， 预计该公司1998年可实现销售500万美元，创利60万元。

    6、 大会通过了关于《组建中港合资江苏钟艺箱包有限公司》新投资项目议案 。 经与会全体股东表决，同意票数所代表的股份数为7754.2459万股，占到会股份的100 ％。

    该公司注册地在江苏省高邮市，公司注册资本60万美元，本公司出资42万美元， (约347万元)，占70％。该公司的设立可使公司的箱包业务经营形成生产销售一体 化格局。预计该公司1998年实现销售500万元，创利200万元。

    7、大会通过了《修改公司章程的特别议案》。经与会全体股东表决，同意票 数所代表的股份数为7754.2459万股，占到会股份数的100％。

    以上大会通过的决议，均符合《公司法》和本公司章程。