江苏弘业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2001年12月26日在南京市 中华路50号弘业大厦十二楼会议室召开。会议应到董事五名，实到五名，符合《公 司章程》的有关规定，会议经过讨论形成一致如下：

    中国加入WTO后，外贸企业面临着国际范围内更加广泛和激烈地竞争， 并且主 要表现为人才的竞争。面对形势和压力，公司采取措施，拟投资设立贸易公司，吸 收个人参股，就是考虑进一步建立市场化的经营和激励机制，转变经营模式，吸引 和留住外贸人才，培养和壮大业务骨干队伍，从而增强企业的竞争力，以保持公司 进出口业务的稳定和出口创汇规模的扩大。

    1、同意设立江苏弘业华龙贸易有限公司，注册资本500万元，其中本公司出资 450万元，占其注册资本的90%；个人出资50万元，占其注册资本的10%。

    2、同意设立南京爱涛贸易有限公司，注册资本300万元，其中本公司出资 270 万元，占其注册资本的90%；个人出资30万元，占其注册资本的10%。

    3、同意设立江苏弘业工艺品有限公司，注册资本500 万元， 其中本公司出资 450万元，占其注册资本的90%；个人出资50万元，占其注册资本的10%。

    4、同意设立江苏爱涛贸易有限公司，注册资本500万元，其中本公司出资 450 万元，占其注册资本的90%；个人出资50万元，占其注册资本的10%。

    5、同意设立南京爱涛玩具有限公司，注册资本400万元，其中本公司出资 360 万元，占其注册资本的90%；个人出资40万元，占其注册资本的10%。

    6、同意设立南京爱涛机电有限公司，注册资本300万元，其中本公司出资 270 万元，占其注册资本的90%；个人出资30万元，占其注册资本的10%。

    7、同意设立江苏弘业轻工业品有限公司，注册资本500万元，其中本公司出资 450万元，占其注册资本的90%；个人出资50万元，占其注册资本的10%。

    8、同意设立南京爱涛家居有限公司，注册资本350万元，其中本公司出资 315 万元，占其注册资本的90%；个人出资35万元，占其注册资本的10%。

    9、同意设立江苏弘业服装有限公司，注册资本500万元，其中本公司出资 225 万元，占其注册资本的45%；个人出资275万元，占其注册资本的55%。

    10、同意设立南京弘业日用杂品有限公司，注册资本180万元， 其中本公司出 资162万元，占其注册资本的90%；个人出资18万元，占其注册资本的10%。

    11、同意设立南京爱涛礼品有限公司，注册资本100万元，其中本公司出资 90 万元，占其注册资本的90%；个人出资10万元，占其注册资本的10%。

    12、同意设立南京爱涛轻工品有限公司，注册资本100万元， 其中本公司出资 90万元，占其注册资本的90%；个人出资10万元，占其注册资本的10%。

    以上投资，公司共利用自有资金出资3582万元，未超过股东大会授权公司董事 会对外投资5000万元的决策权限，以上合作投资为非关联交易。

    特此公告。