江苏省工艺品进出口集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年8 月 15日在南京市中华路50号弘业大厦十二层会议室召开。会议应到董事5名，实到4名 （未到董事因公出差，授权其他董事代为行使权利），公司监事列席会议，符合《 公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事认真讨论，审议并通过如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；

    2、根据财政部财会[2001]17号文要求，公司自2001年1月1日起， 执行《企业 会计制度》、《企业会计准则》及其相关规定，完善提取和核销各项资产减值准备 的《公司内部控制制度》。

    3、同意受让江苏精科互感器有限公司10%的股权，用于抵偿南京新港经济实业 开发公司所欠本公司部分款项。参照江苏精科互感器有限公司2000年中期帐面净资 产，协议转让价格为400万元。

    同意江苏华诚百姓自选商场有限公司与本公司达成的协议，中国华诚集团以在 南京部分企业经评估的净资产共计6192.09万元重新注册成立企业15.08% 的股权， 用于抵偿江苏华诚实业公司等所欠本公司978万元的款项。

    上述交易事项为非关联交易。

    特此公告。