江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十五次会议2007年7月16日以通讯方式召开。应参会董事6名,实际参会6名,符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于参股金石财产保险有限公司的议案》

    拟与控股股东江苏弘业国际集团有限公司共同以不超过1.5亿元人民币的自有资金,与江苏省国信资产管理集团有限公司人等其他法股东共同发起设立金石财产保险有限公司(暂定名,正式名称以国家工商总局核定的名称为准,下同)。

    金石财产保险有限公司筹建、设立及本公司作为发起人参与筹建金石财产保险有限公司等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准,客观上存在不被批准或核准的可能性,公司董事会敬请投资者谨慎对待。

    关于此项投资的具体投资额及其他相关内容待协议签定后另行公告。

    此项与控股股东共同投资的行为构成关联交易,因关联董事回避表决后董事会不足法定人数,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2007年度临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    同意：6票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    二、审议通过了《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》

    本公司、本公司关联方江苏弘业国际集团投资管理有限公司共同对弘业期货增加投资。以《江苏弘业期货经纪有限公司增资项目资产评估报告书》的评估价为依据确定增资价格为每股1.41元,金额分别为557.655万元、450.495万元,其中分别增加注册资本395.50万元、319.50万元。增资完成后,本公司出资占其注册资本的比例由原来的48%变更为42.87%。

    本议案为关联交易,因关联董事回避表决后董事会不足法定人数,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,全体董事一致同意将该项关联交易提请公司2007年第二次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    具体内容详见同日公告的《临2007-027-江苏弘业股份有限公司对江苏弘业期货有限公司增资暨关联交易公告》。

    同意：6票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    特此公告。

    江苏弘业股份有限公司董事会

    2007年7月18日