江苏弘业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2007年6月25日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2007年7月2日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。出席会议的监事有濮学年先生、史剑先生、徐雨祥先生、黄林涛先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议,到会监事一致形成如下决议：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    三、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    四、审议通过《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    上述事项均将提请公司2007年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    江苏弘业股份有限公司

    2007年7月3日