江苏省工艺品进出口集团股份有限公司（以下简称：公司）二○○○年度股东 大会于2001年5月28日上午9：00在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开, 与 会股东及股东代表25名,代表股份数为118471691股,占公司总股本的59.40%,符合《 公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,合法、有效。本次会议以记名投票、 逐项表决方式审议通过了如下决议。

    1、《公司2000年度董事会工作报告》；

    同意：118471691股,占出席会议有效股份的100%。

    2、《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意：118471691股,占出席会议有效股份的100%。

    3、《公司2000年度财务决算报告》；

    同意：118471691股,占出席会议有效股份的100%。

    4、《公司2000年度利润分配方案》：以2000年末总股本 199447500股为基数, 向全体股东以每10股派发现金红利1.50元（含税）,共分配利润29917125元。 本次 不进行公积金转增股本。

    同意：115084832股,占出席会议有效股份的97.14%；

    弃权：3386859股,占出席会议有效股份的2.86%。

    5、《关于住房周转金冲销的议案》：同意将公司截止2000年12月31 日帐面住 房周转金余额-8257551.83元,根据财政部财会〖2001〗5号文规定转入2001 年年初 “利润分配-未分配利润”科目,冲销有关所有者权益项目。

    同意：118471691股,占出席会议有效股份的100%。

    6、《关于核销资产减值准备的报告》：同意核销坏帐损失28293216.82元。

    同意：113524751股,占出席会议有效股份的95.82%；

    弃权：4946940股,占出席会议有效股份的4.18%。

    7、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》：同意变更公司1999 年度部分 配股募集资金投向,将1830万元投入于“爱涛花园”项目一期,其中800 万元用于设 立江苏爱涛置业有限公司,占该公司注册资本的40%。

    同意：114315091股,占出席会议有效股份的96.49%；

    弃权：4156600股,占出席会议有效股份的3.51%。

    8、 《变更公司名称的议案》：将公司中文名称变更为“江苏弘业股份有限公 司”,英文名称变更为“JIANGSU HOLLY CORPORATION”。

    同意：118471691股,占出席会议有效股份的100%。

    9、《调整监事会成员的议案》：同意公司原监事会成员宋晓玲女士、 吴爱国 女士、胡静女士因工作原因辞去公司监事会监事职务, 另由公司职工代表大会选举 徐雨祥先生、史剑先生担任公司监事会监事职务, 本次股东大会选举赵琨女士为公 司监事会监事。

    同意：118471691股,占出席会议有效股份的100%。

    本次股东大会表决通过的上述方案和表决结果, 均经金鼎律师事务所律师现场 见证,并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、 出席人员资格 和各项议案的表决程序均符合法律、法规以及公司章程的有关规定, 股东大会的决 议合法、有效。

    有关利润分配方案的实施时间和办法另行公告。

    特此公告