江苏省工艺品进出口集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年4 月 25日在南京市中华路50号弘业大厦十二层会议室召开。会议应到董事5名，实到5名， 公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》之规定。经与会董事认 真讨论，审议并通过如下决议：

    1、 通过《关于变更部分募集资金投向的议案》（附江苏省工艺品进出口集团 股份有限公司董事会关于变更部分募集资金投向的情况说明）；

    2、通过《关于公司更名的议案》， 拟将公司名称变更为“江苏弘业股份有限 公司”，英文名称变更为“JIANGSU HOLLY CORPORATION”；

    3、决定召开公司2000年度股东大会。

    特此公告