经公司第五届董事会第六次会议决定，将于2007年2月12日召开公司2007年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2007年2月12日（星期一）上午9:30

    二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

    三、会议内容：

    《关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》

    该事项详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。

    四、会议出席对象：

    1、凡是2007年2月5日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记方式：

    1、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真的方式办理参会登记）。

    2、会议登记时间：2007年2月8日（星期四）上午8:30—11:30,下午1:30--5:30。

    3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1609室证券部。

    联系电话：025-52262530、52308738

    传 真：025-52307117

    联 系 人：姜琳、王翠

    六、其他事项：

    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    江苏弘业股份有限公司

    董事会

    2007年1月24日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏弘业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并行使以下议案的审议和表决权利：

    《关于对江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》

    （同意 反对 弃权 ）

    特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。

    委托公司（盖章）：

    委托公司法定代表人或个人股东（签章）：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    委托人身份证号码：

    受托人（签章）： 受托人身份证号码：

    委托日期：