2003年8月29日,湖南金健米业股份有限公司2003年第三次临时股东大会在湖南常德市德山开发区金健米业总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表6人,代表股份241,148,289股,占公司总股本的55.76%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：

    一、同意以13,165.66万元的转让价格将公司持有的湖南三江电力有限责任公司(简称：三江电力)60%的出资额转让给深圳兆恒实业有限公司。此次股权转让后,深圳兆恒实业有限公司持有三江电力8820万股,占三江电力总股本的60%；本公司持有三江电力3979.5万股,占三江电力总股本27.07%；常德市财政局持有三江电力1900万股,占三江电力总股本的12.93%。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    二、同意以12,000万元的价格转让公司持有的湖南金健置业投资有限责任公司(简称：金健置业)80%的出资额。金健置业注册资本15,000万元,其中本公司出资12,000万元,占注册资本的80%。本公司将持有的金健置业80%的出资额转让给自然人曾荣。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    三、同意周定贵先生辞去公司董事职务。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    四、同意选举邓小洋为公司独立董事。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    同意选举洪广祥先生为公司独立董事。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。