本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十四次会议于2003年8月25日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事7人,实到5人,公司监事、其他高管人员及总部各部门负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了关于转让本公司持有的湘财证券有限责任公司5521万元出资额的议案。为了进一步调整产业结构,集中资金发展公司主业,公司董事会决定将公司持有的湘财证券有限责任公司2.2%的出资及相应的权益转让给山西和信电力发展有限公司(该公司法定代表人宋宏亮,注册资本为人民币41702.8万元,经营范围包括电厂项目的前期开发、投资、电力建设项目的投资管理以及与项目相关设备、材料的采购、供应、运输、仓储；投资开发电力科技产品,其它建设项目投资与管理)。转让价格为6183.52万元(参照湘财证券有限责任公司经审计的2003年中期财务报表的净资产值确定)。湘财证券有限责任公司的注册资本为251,470.50万元,其中本公司出资5,521万元,占注册资本的2.2%。截止2003年6月30日,湘财证券有限责任公司总资产1034571.9万元,总负债752626.7万元,净资产281945.2万元。

    公司董事会将提请公司2003年第四次临时股东大会审议。

    二、任命周庆军为公司生产营运总监,任命黎军为公司企划总监兼企划中心主任。(简历附后)

    三、决定召开2003年第四次临时股东大会,审议董事会有关提案会议时间为2003年9月29日,股权登记日为2003年9月22日。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年9月29日上午9：30

    2、会议地点：公司总部五楼四会议室

    3、会议议题：关于转让本公司持有的湘财证券有限责任公司5521万元出资额的议案

    4、会议出席对象：

    (1)公司全体董事、监事及法律顾问。

    (2)2003年9月22日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

    (3)不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    (1)登记手续：请符合上述条件的股东于2003年9月28日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。

    (2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处

    联系人：谢文、王觅

    联系电话：(0736)7308616(0736)7308716

    传真：(0736)7308616(0736)7308666

    邮政编码：415001

    (3)股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    (4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    (5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    (6)与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    附件一：黎军、周庆军先生简历

    1、黎军：男,湖南常德人,1968年8月出生,兰州大学区域经济学研究生,中共党员。曾在常德市金海大厦办公室主任,湖南金健米业股份有限公司监事、人力资源部经理、分公司总经理、人力资源总监、事业部总支书记,现任湖南金健米业股份有限公司米制品事业部常务副总经理。

    2、周庆军：男,湖南常德人,1957年9月出生,大专文化,高级工程师,中共党员。曾任常德市米业公司副总经理,湖南金健米业股份有限公司项目办主任、分公司总经理、事业部总经理,现任湖南金健米业股份有限公司营运管理本部总经理。

    附件二：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南金健米业股份有限公司2003年第四届临时股东大会,并代为行使表决权.

    委托人签名(盖章)：委托人身份证号：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    代理人签名：代理人身份证号：

    委托日期：