本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会二届三十三次会议于2003年8月14日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持，会议应到董事7人，实到6人，公司监事会成员及财务部负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《湖南金健米业股份有限公司2003年半年度报告及其摘要》。

    二、审议通过了米制品事业部的关于扩建干方便米粉项目的议案。董事会同意在米制品事业部扩建一条年产量1440吨卷粉生产线和一条年产280吨米线生产线，该项目总投资386万元。

    三、审议通过了为湖南洞庭水殖股份有限公司（简称：洞庭水殖）在工商银行常德支行提供的2,000万元贷款提供担保的议案。根据本公司与洞庭水殖达成的10,000万元的框架协议，我公司已为洞庭水殖在工商银行常德支行提供5,000万元担保，在兴业银行长沙分行提供3,000万元担保。现同意为洞庭水殖在工商银行常德支行申请的2,000万元贷款提供担保。

    四、审议通过了向中国民生银行广州分行申请2,000万元贷款的决议。

    特此公告。