2003年5月29日,湖南金健米业股份有限公司2002年度股东大会在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代表6人,代表股份241,148,289股,占公司总股本的55.76%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：

    1.董事会2002年工作报告

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    2.监事会2002年工作报告

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    3.2002年财务决算报告

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    4.2002年利润分配方案

    股东大会决定,2002年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    5.关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案

    股东大会决定,继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构,并授权董事长办公会决定其年度报酬。

    赞成票241,148,289股,反对票0股,弃权票0股,赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。