湖南金健米业股份有限公司董事会二届二十九次会议于2003年4月27日在公司总部会议室召开,会议由董事长梁宋模先生主持,应到董事8名,实到7名,独立董事汪海涛先生因工作原因请假,公司监事会成员和其他高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2002年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《2002年年度报告及摘要》；

    四、审议通过了《2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润-133,649,352.80元,加上年度未分配利润-10,129,653.69元,本年度可供分配的利润为-143,779,006.49元。由于公司本年度亏损,董事会提议,2002年度利润不分配,也不用资本公积金转增股本。此项提案须经公司2002年度股东大会审议批准。

    五、审议通过了《聘任2003年度审计机构的议案》；

    董事会提议继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构,并授权董事长办公会决定会计师事务所的年度报酬。此项提案须经公司2002年度股东大会审议批准。

    六、审议通过了《关于将本公司持有的金健置业股权托管给长沙祥泰实业有限公司的预案》。

    为调整公司业务结构,公司拟将本公司持有的湖南金健置业投资有限责任公司股权托管给长沙祥泰实业有限公司。董事会授权董事长办公会决定此次托管的具体收益分配方式和托管协议条款。公司将对托管事项的进展情况进行持续披露。

    七、审议通过了《2003年第一季度报告》。

    八、审议通过了关于召开2002年年度股东大会的议案。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年5月29日上午9：30

    2、会议地点：公司总部五楼会议室

    3、提请会议审议事项：

    (1)2002年度董事会工作报告；

    (2)2002年度监事会工作报告；

    (3)2002年度财务决算报告；

    (4)2002年度利润分配方案；

    (5)关于续聘任审计结构的议案。

    4、会议出席对象

    (1)公司全体董事、监事及法律顾问,2003年5月22日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。

    (2)不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、参加会议登记办法：

    (1)登记手续：请符合上述条件的股东于2003年5月28日(9：00至16：00)到本公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可用信函或传真形式登记。

    (2)地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处

    联系人：喻宇汉 藤勇

    联系电话：(0736)7308643、7308616)

    传真：(0736)7308666

    邮政编码：415001

    (3)法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    (4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。

    (5)受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。

    (6)与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告。